فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بورس انرژی ایران اعلام شد

به گزارش انرژی و نیرو، آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس انرژی ایران (سهامی‌عام) روز گذشته در روزنامه اطلاعات چاپ شد. بر اساس این آگهی مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بورس انرژی ایران (سهامی‌عام) در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ در محل سالن نور مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س) واقع در تهران، میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقی دانشگاه الزهرا (س) با دستور جلسه زیر تشکیل می­‌شود. بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام، وکیل یا قائم مقام قانونی آنها برای حضور در جلسه مجمع دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،

۲- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،

۳- تصمیم‌گیری در خصوص میزان سود تقسیمی

۴- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال آینده و تعیین حق‌الزحمه ایشان

۵- تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار

۶- تعیین میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره برای سال ۱۴۰۴،

۷- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد

نکات مهم:

- کارت ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا قائم مقام قانونی، وکالت‌نامه رسمی (برای وکلای سهامداران حقیقی) و معرفی‌نامه معتبر به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۱۳ در محل مجمع توزیع می‌شود.

- بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۳ اساسنامه هیچ سهامداری نمی‌تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد در مجامع عمومی بر عهده بگیرد، همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفا وکالتنامه‏‌های رسمی محضری و یا وکالتنامه‌های تأیید شده توسط سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه‏‌های اسناد رسمی، مجاز است.

• با عنایت به مصوبه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده پخش زنده مجامع و طرح سوالات خود به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.

شایان ذکر است، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام) نیز در ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ در محل سالن نور مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا (س) واقع در تهران، میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقی دانشگاه الزهرا (س) با دستور جلسه زیر تشکیل می­شود. بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام، وکیل یا قائم مقام قانونی آنها برای حضور در جلسه مجمع دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه:

۱- قرائت و استماع گزارش توجیهی هیات‌مدیره و گزارش و اظهارنظر بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه

۲- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه

۳- تغییر و اصلاح اساسنامه

۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

نکات مهم:

- کارت ورود به مجمع با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا قائم‌مقام قانونی، وکالت‌نامه رسمی (برای وکلای سهامداران حقیقی) و معرفی‌نامه معتبر به همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۱۳ در محل مجمع توزیع می‌شود.

- بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده ۲۳ اساسنامه هیچ سهامداری نمی‌تواند وکالت سهامداران دیگر را به نحوی که به همراه سهام خود بیش از ۲/۵ درصد از کل سهام شرکت باشد در مجامع عمومی بر عهده بگیرد، همچنین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در مجمع وکالت بیش از یک سهامدار را بر عهده بگیرد. در خصوص وکالت اشخاص حقیقی صرفا وکالتنامه‏‌های رسمی محضری و یا وکالتنامه‌های تأیید شده توسط سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور و یا با تایید امضای موکل توسط دفترخانه‏‌های اسناد رسمی، مجاز است.

• با عنایت به مصوبه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می‌توانند جهت مشاهده پخش زنده مجامع و طرح سوالات خود به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.

منبع: بورس انرژی ایران